Maanantaina Kiinan viranomaiset tunnustivat virallisesti virtuaalivarojen, myös kryptovaluuttojen, siirrot tunnustetuksi rahanpesumenetelmäksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Kiina on ottanut näin merkittävän askeleen virtuaalivarojen luokittelemiseksi tällä tavoin.
Kiinan korkein kansantuomioistuin ja korkein kansansyyttäjälaitos, Kiinan korkeimmat oikeusviranomaiset, antoivat ilmoituksen yhdessä lehdistötilaisuudessa. Uudet toimenpiteet ovat osa laajempaa aloitetta, jolla pyritään tiukentamaan rahanpesun vastaisia lakeja, ja niissä keskitytään erityisesti kryptovaluuttojen käytön tukahduttamiseen laittomassa rahoitustoiminnassa.
Päivitetyssä oikeudellisessa tulkinnassa virtuaalivaroja koskevat liiketoimet, mukaan lukien kryptovaluuttapörssien välityksellä toteutetut liiketoimet, luokitellaan erityisesti teoiksi, joilla ”peitellään ja salataan rikoksen tuottaman hyödyn lähde ja luonne”. Tämä tulkinta korostaa hallituksen aikomusta torjua talousrikoksia, joissa hyödynnetään virtuaalivarojen anonymiteettiä ja hajautettua luonnetta.
Uusien säännösten mukaan Kiinan viranomaiset pitävät vakavina rikoksina yli 5 miljoonan juanin (noin 685 000 dollarin) rahanpesua tai yli 2,5 miljoonan juanin (noin 343 000 dollarin) taloudellisten tappioiden aiheuttamista. Näiden raja-arvojen tarkoituksena on varmistaa, että laajamittaisia rahanpesutoimia valvotaan oikeudellisesti tiukemmin ja että niistä määrätään ankarammat rangaistukset.
Jos tällaiseen toimintaan osallistuvat henkilöt tuomitaan, heitä uhkaa jopa viiden vuoden vankeusrangaistus ja vähintään 10 000 juanin (noin 1370 dollarin) sakko. Vakavammissa tapauksissa, joissa tuomiot vaihtelevat viidestä kymmeneen vuoteen, sakko nousee merkittävästi ja on vankeusrangaistuksen lisäksi vähintään 200 000 juania (noin 27 400 dollaria).
Tämä kehitys on seurausta siitä, että Kiina on aiemmin kieltänyt Initial Coin Offerings (ICOs) vuonna 2017 ja kryptovaluuttatransaktiot vuonna 2021, mikä on merkki maan kehittyvästä ja yhä tiukemmasta lähestymistavasta kryptovaluuttojen ja niihin liittyvien toimintojen sääntelyyn.
Aiheeseen liittyvässä huomautuksessa entinen presidentti Donald Trump korosti puhuessaan kampanjatilaisuudessa Yorkissa, Pennsylvaniassa, että on tärkeää, että Yhdysvallat säilyttää teknologisen etumatkansa erityisesti kehittyvillä aloilla, kuten tekoälyssä (AI) ja kryptovaluutoissa.
Hän huomautti, että näistä aloista on tulossa yhä merkittävämpiä, ja varoitti, että jos Yhdysvallat ei pysy eturintamassa, Kiinan kaltaiset maat voivat mahdollisesti hallita näitä kriittisiä teknologioita. Trumpin kommentit korostavat globaalia kilpailua teknologisessa kehityksessä ja sitä, että on strategisesti tärkeää pysyä kärjessä näillä nopeasti kehittyvillä aloilla.